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中國日報網環球在線消息：美國納斯達克交易所前主席伯納德·麥道夫的500億美元的世紀金融詐騙案東窗事發后，全球卷入案件的受害者名單越拉越長，余震不斷。最新消息顯示，國際奧委會不幸中招，損失了至少480萬美元。美國聯邦調查局（FBI）目前正在調查這起驚天騙局的背后是否還有看不見的“推手”，幫麥道夫一起設局下套。令人難以理解的是，早在10年前就有人看穿了麥道夫的“畫皮”，并向美國證券交易委員會（SEC）告發，但后者卻什么也沒查出來。

***奧委會加入受害者名單

據《泰晤士報》12月22日報道，隨著調查的不斷深入，越來越多的受害人浮出水面。位于紐約的美國投資管理公司費爾菲爾德-格林威治集團目前是麥道夫欺詐案的最大受害人，該公司的損失達到了75億美元。緊隨其后的是凱萬資產管理旗下的特里蒙特（Tremont）對沖基金公司，損失33億美元。西班牙桑坦德銀行和奧地利私有的梅迪西銀行的損失分別28.7億美元和21億美元。

據國際奧委會財務委員會主席卡里翁21日表示，國際奧委會向麥道夫管理的基金投入了大約480萬美元，但國際奧委會的錢并不是直接投給了麥道夫的基金，而是投向了與麥道夫基金有關的其它基金。據悉，國際奧委會目前有4億多美元的儲備金，由于此次被騙的金額不大，對國際奧委會的沖擊將有限。國際奧林匹克委員會在瑞士洛桑的女發言人透露，該組織的損失僅占其總投資組合的約1%。

此外，美國有156年歷史的馬薩諸塞州塔夫茨大學（Tufts）和美國著名教育慈善機構“比科韋爾基金會”（Picower）也成為這一名單上新增加的受害者。后者直接被詐騙案拖倒，可能也是迄今因該案而倒閉的最大慈善機構。

***FBI調查“幕后黑手”

麥道夫一案牽涉之廣遍及半個地球，FBI不得不從反恐部門和其他罪案調查科中抽調探員，增援此案調查。FBI紐約分局刑事組主管卡多納說，FBI要處理的詐騙案件眾多，包括次貸、拍賣利率證券(ARS)和麥道夫一案，這些都“分流”了人手。

目前，FBI和SEC已經縮小了調查范圍，重點調查是什么人以及什么基金在背后給予了麥道夫巨大的支持。當局認為，在沒有重量級外援的情況下，麥道夫不可能憑借一己之力，在短短幾年內就制造了如此龐大的騙局。

據信，紐約阿斯科特合伙人對沖基金的創辦者J·埃茲拉·梅爾金向麥道夫提供了不少與著名猶太慈善機構以及大學基金會接觸的機會。不過，他所創辦的基金也為麥道夫的騙局“貢獻”了18億美元。

目前，炮制金融界驚天騙案而受千夫所指的麥道夫，雖然已獲法庭批準保釋候審，但由于有大批血本無歸的投資者要找他算賬，對他的人身安全構成重大威脅，紐約曼哈頓聯邦法院19日下令他24小時不得離開曼哈頓的寓所，并下令其妻自掏腰包雇用一家保安公司，利用電子及影像儀器對麥道夫寓所各道大門，進行全天候監視。

***奧巴馬斥責SEC“玩忽職守”

不過，FBI和SEC目前一面要追查真相，一面忙著還要搞內部調查。華盛頓不斷要求他們解釋為什么事先沒能阻止這樁騙局越滾越大。美國當選總統奧巴馬在得知SEC2006年曾對麥道夫進行調查但一無所獲后，直斥美國金融管理當局“玩忽職守”。

據悉，曾服務于一家基金公司的金融衍生品專家哈里·馬科普洛斯花了10年時間來推動SEC對麥道夫進行調查，都未見成效。1999年5月，他向證交會駐波士頓辦公室舉報，建議調查麥道夫公司“高得不切實際”的投資回報，但波士頓辦公室對此置之不理。在馬科普洛斯寫的大量報告中，包括一份2005年11月撰寫的題為《世界最大基金乃是騙局》的文章，馬科普洛斯在19頁的文章中將麥道夫的投資策略全部拆穿。

馬科普洛斯說，麥道夫借為其投資的美林、瑞士聯合銀行等金融巨頭之名增加自己的可信度。但事實上，他關于通過購買藍籌股獲得12%的回報率以及通過保值措施避免投資損失的承諾，是根本無法實現的，除非他不只在紐約市場范圍內運作這些證券。

事實上，SEC也曾多次調查麥道夫。早在1992年，麥道夫因經手的部分資金涉及非法證券買賣一度面臨SEC審查，但調查不了了之。而麥道夫的公司在2006年9月在SEC注冊，根據規定，SEC必須在新公司注冊一年內審查公司經營狀況，此后每5年檢查一次。但SEC的官員稱，委員會至今都沒有核查過麥氏公司的賬本。

另外，管理著上百億資金的麥氏公司請的卻是一家與其業務規模毫不匹配的會計師事務所。據調查，這家位于紐約的會計師事務所在一間只有20多平米的辦公室辦公，總共3名員工。

***相關鏈接：麥道夫案受害人TOP 10名單：

1. 美國投資管理公司“費爾菲爾德-格林威治”（Fairfield Greenwich Group ），損失75億美元。

2. 特里蒙特對沖基金公司（Tremont Group Holdings Inc），損失33億美元。

3. 西班牙桑坦德銀行 （Banco Santander SA），損失28.7億美元。

4. 奧地利梅迪西銀行（Bank Medici ），損失21億美元。

5. 阿斯科特合伙人對沖基金（Ascot Partners），損失18億美元

6. 紐約投資顧問公司“阿塞斯國際”（Access International Advisors），損失14億美元

7. 富通銀行荷蘭子公司（Fortis Bank Nederland），損失13.5億美元

8. 瑞士聯合私立銀行(Union Bancaire Privée,簡稱UBP) ，損失10億美元

9. 英國匯豐銀行（HSBC），損失10億美元

10. 蘇格蘭皇家銀行（RBS），損失5.99億美元

（康娟）