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深圳摧毀26個地下錢莊 涉案金額超127億(組圖)
2010-05-12 16:33:59 來源：金羊網-羊城晚報
警方一舉摧毀26個地下錢莊，凍結賬戶資金1000余萬元。
現場抓獲的地下錢莊71名嫌疑人 地下錢莊是秘密從事非法金融活動和洗錢等活動的機構或組織。昨日，深圳警方公布稱，警方一舉摧毀26個地下錢莊，凍結賬戶資金1000余萬元，初步統計涉案金額已超過127億元，抓獲犯罪嫌疑人71名。 警方透露，巨量資金主要在粵港間無序流通，多為港股提供灰色資金。 刑事拘留38人，凍結資金過千萬 4月22日下午3時，深圳市公安局經濟偵查局聯合中國人民銀行深圳市中心支行、國家外匯管理局深圳分局果斷出擊，一舉摧毀26個地下錢莊非法經營窩點，現場抓獲犯罪嫌疑人71人，其中刑事拘留38人，行政拘留15人；繳獲現金折合人民幣800余萬元、銀行卡629張、U盾271個、電腦17臺、POS機2臺、存折155個、賬本95本、公章120枚以及交易記錄、收繳憑證等書證2000余份；凍結賬戶371個資金1000余萬元，初步統計涉案金額已超過127億元。 錢莊家族化，各莊聯系密切 深圳市公安局經偵局七大隊大隊長張展寧說，這些非法錢莊都是租賃一間房進行營業，工作設施都非常簡陋，簡單擺上桌子、電腦和傳真機就開始營業。被搗毀的錢莊都是家族式營業，每名成員分工明確，有人轉賬、有人記賬、有人提現，有人進行數目統計。如行動當日，警方在書城大廈一間出租房內抓獲的6名犯罪嫌疑人都來自廣東普寧市同一個家族。 警方發現，這些錢莊都有相互聯系，如果一家錢莊出現資金緊缺，會到另一家錢莊去拆借。 在銀行劃賬，收高手續費 警方介紹，查獲的26個地下錢莊的資金主要在港粵兩地流通，一些也流向國外。地下錢莊的經營范圍包括匯兌、支票提現等，每筆交易錢莊收取萬分之三的手續費，利潤可觀。 張展寧稱，地下錢莊手續簡單、快捷，資金周轉快，而且能夠逃避銀行、稅務、工商等部門的監管。地下錢莊的幾臺電腦、電話和傳真就可快速完成境外賬戶和境外賬戶資金的劃轉。 粵港同時設點，現金曲線出境 警方介紹，地下錢莊兌換或者轉賬，可以用存在銀行的資金劃轉，可以提著一袋現金直接辦理，3分鐘時間就可完成一單；不僅如此，一些企業甚至可以拿著大銀行開具的轉賬支票直接兌換現金。一個錢莊在粵港兩地有辦事點，香港人要提大量現金，可以在香港的辦事點存錢，來到深圳后，再在深圳辦事點提現。境內人員也可以通過這樣的方式帶大量現金出境。 警方稱，這些地下錢莊的信譽算比較良好，但存在資金容易斷鏈的風險。 銀行外匯局等參與行動 據深圳市公安局經濟偵查局副局長何昭朗介紹，此次行動是多部門、多警種聯合作戰的一次成功范例。公安局經偵、網警、法制等部門快速反應、緊密配合。此外，中國人民銀行深圳中心支行、國家外匯管理局深圳分局共派出18名工作人員協助開展工作；同時，國家外匯管理局深圳分局依法對地下錢莊非法經營單位和個人進行了行政處罰。這次聯合行動，實現了追究刑事責任與行政處罰的有機結合。 警方同時提醒商家和市民，要到正規的金融機構從事資金匯兌、轉賬等金融業務，提高安全防范意識，共同維護金融秩序安全。 ■鏈接 有學者建議政府“收編”地下錢莊 深圳大學經濟學院國際金融研究所所長國世平認為，現行的外匯管理體制仍有待完善，例如，如要拿人民幣換澳大利亞元，須先到銀行兌換成美元，再拿美元換成澳大利亞元，其間要收取兩筆費用，而若通過地下錢莊，就規避了一次交易成本。 “如果向符合資質的地下錢莊收取不菲的監管資金，再發放正規金融公司或小額貸款公司之類的牌照，在合法合理的范圍內，允許其開展銀行不愿涉足或不能涉足的外匯或金融業務，讓客戶自行選擇，既彌補了現行制度的不足，也能完全擠壓非法的地下錢莊的生存空間，使其自行消失。” 來源：金羊網-羊城晚報 編輯：鄧京荊
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